הסתיימה חקירת פרשיית "חומרים מסוכנים" – חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 עצרו שני חשודים
ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 הסתיימה חקירת פרשת "חומרים מסוכנים", שעניינה חשד לעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע והלבנת הון.
החקירה נפתחה בעקבות תלונות של עשרות משקיעים שרומו על ידי החשודים, שהציגו מצג שווא ולפיו ביכולתם "לייצר מוצרים פורצי דרך בתעשיית הרכב, שיש בהם כדי לשנות את התעשייה העולמית".
בהסתמך על מצג השווא, גייסו החשודים מהמשקיעים, מקצתם אנשי עסקים מוכרים, למעלה מ-31 מיליון דולר. תחילה הופנו כספי ההשקעה לחברה ישראלית שהקימו החשודים, ובהמשך הועברו לחברת קש שהוקמה לצורך המרמה ביפן, שממנה הבריחו את כספי ההשקעה חזרה לישראל ולמדינות נוספות, תוך שימוש ב"קופים", במארג של חברות קש נוספות שהקימו ובחשבונות בנק במדינות שונות.
במסגרת החקירה עלה כי בכספי ההשקעה עשו החשודים שימוש למימון אורח חיים פזרני, וכן למימון של יוזמות עסקיות אחרות שלא צלחו. במעשיהם אלה הותירו החשודים את ציבור המשקיעים מול שוקת שבורה.
במהלך החקירה הגלויה שהחלה בשנת 2022, ונערכה בארץ ובחו"ל, נעצרו שני החשודים המרכזיים תושבי קיסריה (62) ותל-אביב (72), בוצעו חיפושים, נתפסו מסמכים רבים, נגבו עשרות עדויות, ונחקרו באזהרה חשודים נוספים. תיק החקירה לווה על ידי פרקליטות ת"א (מיסוי וכלכלה).
עם סיום החקירה ובהתאם לתשתית הראייתית, התיק יועבר לפרקליטות לעיון והחלטה.
