בתום חקירה סמויה – עורך דין נעצר בחשד לביצוע עבירות בהיקף של מעל 20 מיליון שקלים
חוקרי יחידת ההונאה במחוז דרום יחד עם יחידת יהלום של רשות המסים עצרו את עורך הדין בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים וסמני רכב, גניבה בידי מורשה ועבירות על פי פקודת מס הכנסה והלבנת הון. היקף העבירות עומד על סכום של למעלה משני מיליון שקלים, בנוסף להיקף הלבנת הון בשווי של כ-20 מיליון שקלים.
בחקירה עלה כי יותר מעשרה קורבנות שכרו את שירותיו של החשוד לטיפול בעסקת קניה ומכירה של נכסים, בהמלצת משרד תיווך הנמצא בדרום הארץ. הקורבנות מסרו לחשוד סכומי כסף שהופקדו לחשבון נאמנות. כאשר הגיעה העת לממש את הכסף – הן כלפי הרשויות והן כלפי המוכרים של הנכס – החשוד סירב להחזיר את הכסף ונעלם.
הבוקר הפכה החקירה לגלויה כאשר הכוחות פשטו על ביתו של עורך הדין. בנוסף עוכבו לחקירה מתווך הדירות ובנו הרשום כבעלי משרד התיווך.
